DEN JURIDISKE VEJLEDNING 2026-2 | A.C KONTROL OG STRAF | A.C.2 KONTROLBESTEMMELSER

A.C.2.9 Bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme - underretnings- og indberetningspligt

A.C.2.9 Bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme - underretnings- og indberetningspligt

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens underretnings- og indberetningspligt som led i bekæmpelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Afsnittet indeholder:

  • Underretning til Hvidvasksekretariatet (NSK) (A.C.2.9.1)
  • Feedback til Hvidvasksekretariatet (NSK) (A.C.2.9.2)
  • Indberetning om reelle ejere til Erhvervsstyrelsen (A.C.2.9.3)

Indholdet på denne side refererer til Skatteforvaltningens forståelse af praksis. Hos TVC Advokatfirma forholder vi os til praksis ud fra et juridisk standpunkt, hvorfor vores forståelse kan variere.